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- September 17, 2021
Financial and Business Information
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Stock Affairs
Stock affairs agent and stock transfer agency
Agency
Name：SinoPac Securities Corporation Stock Affairs Agency
Address：3F., No. 17, Bo’ai Rd., Zhongcheng Dist., Taipei City p
Tel：（02）2381－6288
Spokesperson
Vincent Yang
Tel: (02) 2917－5770
Email: [email protected]
Deputy Spokesperson
Brad Chan
Tel: (02) 2917－5770
Email：[email protected]
Stock Affairs
Nina Lai
Tel: (02) 2917－5770＃816
Email: [email protected]
Major Shareholders
110年8月13日
Major Shareholders
股份:
持有股數(股)
持股比例(%)
主要股東名稱
韋虹資產股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,419,053
持股比例(%)
20.32%
主要股東名稱
柏虹投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,419,053
持股比例(%)
20.32%
主要股東名稱
中華開發優勢創業投資有限合夥
股份:
持有股數(股)
2,142,000
持股比例(%)
9.85%
主要股東名稱
國泰創業投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
942,480
持股比例(%)
4.33%
主要股東名稱
泓匯股份有限公司
股份:
持有股數(股)
916,975
持股比例(%)
4.22%
主要股東名稱
陳信安
股份:
持有股數(股)
734,400
持股比例(%)
3.38%
主要股東名稱
高治宏
股份:
持有股數(股)
696,921
持股比例(%)
3.21%
主要股東名稱
高旻宏
股份:
持有股數(股)
427,650
持股比例(%)
1.97%
主要股東名稱
陳俊榮
股份:
持有股數(股)
362,223
持股比例(%)
1.67%
主要股東名稱
黃筠珊
股份:
持有股數(股)
334,530
持股比例(%)
1.54%
Board of Directors
Members
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
董事長
姓名
高治宏
性別
男
主要學經歷
國立政治大學廣告系
穩得實業股份有限公司董事長及總經理
柏虹投資(股)公司董事長
韋虹資產(股)公司董事長
穩得電性檢測(股)公司董事長
穩得實業株式會社董事
Nichtek Industrial Co.,Limited 董事
職稱
董事
姓名
高旻宏
性別
男
主要學經歷
國立海洋大學航運管理所
穩得實業股份有限公司副總經理
泓匯(股)公司董事長
深圳千虹電子有限公司董事長
穩得實業株式會社董事長
Wendell Korea Co.,Limited董事
Wendell Pte.,Ltd董事
Nichtek Industrial Co.,Limited董事
韋虹資產股份有限公司 監察人
柏虹投資股份有限公司 監察人
職稱
董事
姓名
詹博翔
性別
男
主要學經歷
York University Information Technology
技嘉科技股份有限公司 產品經理
穩得實業股份有限公司行銷處處長
深圳千虹電子有限公司監察人
蘇州市連虹電子有限公司監察人
職稱
董事
姓名
中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：
林束珊
性別
女
主要學經歷
交通大學科技管理研究所
台灣飛利浦產品經理
中華開發資本(股)公司 副總經理
中華開發資本管理顧問股份有限公司 副總經理
職稱
獨立董事
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官師
職稱
獨立董事
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學 企業管理學系
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
獨立董事
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
Board of Directors
Major Resolutions
2021年03月26日 第六屆110年第1次
1. 本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 109年度營業報告書及財務報告案。
3. 本公司109年度盈餘分配案。
4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。
6. 訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。
7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8. 修訂本公司「內部控制制度」案。
9. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
10. 訂定「穩得實業股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
11. 本公司內部稽核主管異動案。
12. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」改派監察人案。
13. 本公司截至民國109年12月31日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
14. 簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
15. 配合本公司年度薪資調整，審議本公司經理人薪資報酬案。
16. 召開本公司110年股東常會相關事宜。
2021年04月26日 第六屆110年第2次
1. 本公司109年04月01日至110年03月31日內部控制制度聲明書案。
2. 擬通過本公司110年第二季至第四季財務預測案。
3. 擬通過本公司公司治理自評報告。
4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
9. 本公司會計主管代理人任命案(追認)。
10. 本公司稽核主管代理人任命案(追認)。
11. 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
12. 召開本公司110年股東常會相關事宜(新增討論事項)。
2021年05月13日 第六屆110年第3次
1. 本公司截至民國110年03月31日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
2. 本公司新店辦公室租約到期續租案 (追認)。
2021年06月17日 第六屆110年第4次
1. 訂定本公司「核決權限表」案。
2. 討論變更召開民國110年股東常會開會日期、地點及相關事宜。
2021年07月08日 第六屆110年第5次
1. 擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日等事宜案。
2. 擬訂本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日等事宜案。
2021年08月11日 第六屆110年第6次
1. 本公司截至民國110年06月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
2021年08月26日 第六屆110年第7次
1. 擬辦理現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。
2. 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
3. 110年度現金增資發行新股授予員工認股數額之分配案。
4. 審議本公司經理人中秋獎金發放案。
5. 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
6. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
2021年11月11日 第六屆110年第8次
1. 本公司截至民國110年09月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
Audit Committee
Members
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
召集人
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學 企業管理學系惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
委員
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官師
職稱
委員
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
Audit Committee
Major Resolutions
2021年03月26日第一屆第六次
1. 109年度營業報告書及財務報告案。
2. 本公司109年度盈餘分配案。
3. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。
5. 訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
9. 訂定「穩得實業股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
10. 本公司內部稽核主管異動案。
11. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」改派監察人案。
12. 本公司截至民國109年12月31日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
13. 簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
2021年04月26日第一屆第七次
1. 本公司109年04月01日至110年03月31日內部控制制度聲明書案。
2. 擬通過本公司110年第二季至第四季財務預測案。
3. 擬通過本公司公司治理自評報告。
4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
9. 本公司會計主管代理人任命案(追認)。
10. 本公司稽核主管代理人任命案(追認)。
11. 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
2021年05月13日第一屆第八次
1. 本公司截至民國110年03月31日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
2. 本公司新店辦公室租約到期續租案(追認)。
2021年06月17日第一屆第九次
1. 訂定本公司「核決權限表」案。
2021年08月11日第一屆第十次
1. 本公司截至民國110年06月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
2021年08月26日第一屆第十一次
1. 擬辦理現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。
2. 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
3. 110年度現金增資發行新股授予員工認股數額之分配案。
4. 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
5. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
2021年11月11日第一屆第十二次
1. 本公司截至民國110年09月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
Compensation Committee
Members
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
召集人
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
職稱
委員
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
委員
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
Stakeholder zone
Stock affairs agent and stock transfer agency
Employees
The Company cares employees and provide complete welfare system and comfort working environment, value the rights of employees, provide channels for employees to express opinions and complaints, convene labor-management meeting that all relevant officers would attend to fully communicate with labor representatives. Organize physical checkup periodically, allowing employees understand their own health situation and therefore care and improve their own health.
Contact Window：Human Resource Office
Tel：（02） 2917－5770
Email：[email protected]
Customers
The Customer orientation is the principal idea of Wendell. We emphasizes on the quality of customer services, provide innovative integrated services, pursue sustainable growth and keep close contact with customers.
Contact Window：Sales Division
Tel：（02）2917－5770
Email：[email protected]
Suppliers
The suppliers of the Company provide important materials of products, and we build the sustainable supply chain altogether with suppliers. We persist in honest operation and fair trade. For negligence, we follow relevant laws and regulations for management and analyze the accident, clarify causes and urge for constant improvement.
Contact Window：Logistic Management Division
Tel：（02）2917－5770
EMail：[email protected]
Investors
The Company designates professional stock affairs agent to handle stock affairs of shareholders and serve as the bridge between the Company and shareholders. In respect of transparent information, the Company has “Investor Zone” on official website, providing investors with relevant information. We comply with all latest laws, regulations and policies revision of competent authority, respond rapidly and adjust the type and content of information disclosure to meet the requirements of laws.
Contact Window：Vincent Yang
TEL：（02） 2917－5770
EMail：[email protected]