投資人關係
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- 9 月 23, 2021
- 9 月 17, 2021
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代理發言人
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電話：(02) 2917-5770
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股務作業
賴小姐（Nina Lai）
電話：(02) 2917-5770＃816
電子郵件：[email protected]
主要股東資訊
Date:2026/03/30
主要股東資訊
股份:
持有股數(股)
持股比例(%)
柏虹投資股份有限公司
4,715,586
13.49%
韋虹資產股份有限公司
4,715,586
13.49%
吳恒濱
1,110,000
3.18%
高治宏
992,433
2.84%
泓匯股份有限公司
962,821
2.75%
高旻宏
541,206
1.55%
陳俊榮
411,937
1.18%
詠越投資股份有限公司
352,931
1.01%
中盈投資開發股份有限公司
314,748
0.90%
張銘新
300,000
0.86%
董事會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
董事長
姓名
柏虹投資(股)公司
代表人：高治宏
性別
男
主要學經歷
國立政治大學廣告系
穩得實業(股)公司董事長暨總經理
現職
穩得實業(股)公司董事長暨執行長
柏虹投資(股)公司董事長
韋虹資產(股)公司董事長
穩得電性檢測(股)公司董事長
穩得實業株式會社董事
Wendell Korea Co.,Limited 董事
職稱
副董事長
姓名
泓匯(股)公司
代表人：高旻宏
性別
男
主要學經歷
國立海洋大學航運管理所
穩得實業(股)公司總經理
現職
穩得實業(股)公司副董事長
泓匯(股)公司董事長
森澤動力能源(股)董事長
職稱
董事
姓名
韋虹資產(股)公司
代表人：詹博翔
性別
男
主要學經歷
York University Information technology
穩得實業(股)公司副總經理
穩得實業(股)公司行銷處處長
技嘉科技(股)公司產品經理
現職
穩得實業(股)公司總經理暨永續長
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
穩得電性檢測(股)公司董事暨營運長
穩得實業株式會社董事長
深圳千虹電子有限公司董事長暨總經理
Wendell Korea Co.,Limited 董事長
Wendell Pte.,Ltd 董事
職稱
獨立董事
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
獨立董事
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
獨立董事
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
博瑞達應用材料(股)公司獨立董事
職稱
獨立董事
姓名
廖婉清
性別
女
主要學經歷
國立台北商業大學會計資訊系研究所碩士
佑鑫聯合會計師事務所合夥會計師
名曜會計師事務所台北所所長
美商朗弗寬頻微電子(股)台灣分公司財務經理
社團法人台灣省會計師公會北區辦公室主任委員
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
敦偉聯合會計師事務所新北分所所長、合夥會計師
新北市稅務代理人協會副理事長
中華民國會計師公會全國聯合會專業教育委員會副主任委員
中華民國會計師公會全國聯合會法規委員會委員
祐力有限公司董事
祐升(股)董事長
董事會
權責
董事會為公司最高治理單位，應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度 之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本屆董事會任期：114年05月28日至117年05月27日，114年05月28日至115年06月12日，已開會10次(A)，董事出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出席率%(B/A) | 備註 |
董事長之法人代表人 | 高治宏 | 柏虹投資(股)公司 | 10 | 0 | 100.00 | |
董事之法人代表人 | 高旻宏 | 泓匯(股)公司 | 8 | 2 | 80 | |
董事之法人代表人 | 詹博翔 | 韋虹資產(股)公司 | 10 | 0 | 100.00 | |
獨立董事本人 | 何祖舜 | 10 | 0 | 100.00 | ||
獨立董事本人 | 林金鳳 | 10 | 0 | 100.00 | ||
獨立董事本人 | 曾小娟 | 10 | 0 | 100.00 | ||
獨立董事本人 | 廖婉清 | 10 | 0 | 100.00 |
審計委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
召集人
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
委員
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
委員
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
博瑞達應用材料(股)公司獨立董事
職稱
委員
姓名
廖婉清
性別
女
主要學經歷
國立台北商業大學會計資訊系研究所碩士
佑鑫聯合會計師事務所合夥會計師
名曜會計師事務所台北所所長
美商朗弗寬頻微電子(股)台灣分公司財務經理
社團法人台灣省會計師公會北區辦公室主任委員
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
敦偉聯合會計師事務所新北分所所長、合夥會計師
新北市稅務代理人協會副理事長
中華民國會計師公會全國聯合會專業教育委員會副主任委員
中華民國會計師公會全國聯合會法規委員會委員
祐力有限公司董事
祐升(股)董事長
審計委員會
權責
審閱財務報告
董事會造具本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
評估內部控制系統之有效性
本公司遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」定期辦理內部控制制度自行評估，依據主管機關發布之內部控制制度有效性判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行係屬有效，其能合理確保達成內部控制制度之目標。
本屆委員任期：114年05月28日至117年05月27日，114年05月28日至115年06月12日，已開會9次(A)，委員出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率％(B/A) | 備註 |
獨立董事 | 林金鳳 | 9 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 何祖舜 | 9 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 曾小娟 | 9 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 廖婉清 | 9 | 0 | 100.00 |
|
薪資報酬委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
召集人
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
委員
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
委員
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
博瑞達應用材料(股)公司獨立董事
職稱
委員
姓名
廖婉清
性別
女
主要學經歷
國立台北商業大學會計資訊系研究所碩士
佑鑫聯合會計師事務所合夥會計師
名曜會計師事務所台北所所長
美商朗弗寬頻微電子(股)台灣分公司財務經理
社團法人台灣省會計師公會北區辦公室主任委員
現職
穩得實業(股)公司審計委員會委員
穩得實業(股)公司薪資報酬委員會委員
敦偉聯合會計師事務所新北分所所長、合夥會計師
新北市稅務代理人協會副理事長
中華民國會計師公會全國聯合會專業教育委員會副主任委員
中華民國會計師公會全國聯合會法規委員會委員
祐力有限公司董事
祐升(股)董事長
薪資報酬委員會
權責
薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本屆委員任期：114年06月18日至117年05月27日，114年06月18日至115年06月12日，已開會7次(A)，委員出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率％(B/A) | 備註 |
獨立董事 | 何祖舜 | 7 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 林金鳳 | 7 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 曾小娟 | 7 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 廖婉清 | 7 | 0 | 100.00 |
|
薪資報酬委員會
重要決議
永續發展委員會
權責
本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職責應包括下列事項：
- 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
本屆委員任期：114年06月18日至117年05月27日，截止114年10月22日，已開會2次，委員出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 所具備之永續專業知識與能力 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
副董事長 | 高旻宏 | 利害關係人溝通、社會公益推動 | 1 | 1 | 50% | 114年11月03日解任 |
獨立董事 | 曾小娟 | 公司治理與風險管理 | 2 | 0 | 100% | |
總經理兼永續長 | 詹博翔 | 永續營運策略與績效管理 | 2 | 0 | 100% | |
行政事務處 副總經理 | 黃朝湧 | 人權保障與社會參與 | 2 | 0 | 100% | |
財務長 | 楊正男 | 投資人溝通與公司財務治理 | 2 | 0 | 100% | |
生產技術管理處 資深經理 | 吳漢輝 | 環境與能源管理實務 | 2 | 0 | 100% | |
人資部 專案副理 | 李侑潔 | 多元共融與員工權益保障 | 2 | 0 | 100% | |
永續生產管理部 | 黃祖浚 | 溫室氣體盤查、社會責任專案執行 | 2 | 0 | 100% |
永續發展委員會
重要決議
風險管理小組
權責
本公司風險管理組織架構包括董事會、永續發展委員會、風險管理小組、業務執行單位、稽核室。其目標旨在透過完善的風險管理架構，考量可能影響企業目標達成之各類風險，並透過將風險管理融入營運活動及日常管理過程，達成以下目標：
一、實現企業目標
二、提升管理效能
三、提供可靠資訊
四、有效分配資源
114年度風險管理運作與執行情形：公司依據風險管理政策與程序，經各單位及風險小組完成114年度風險評估後，確認第一季至第三季各項風險因子皆在風險接受值內，無需新增控制措施，並已由風險管理小組按季提報至永續發展委員會；同時，為具體落實風險管理政策，公司亦定期每年一次向董事會報告執行情形。
