投資人關係
分類
Recent Financial Releases
- 9 月 23, 2021
- 9 月 17, 2021
年度及期中財務報告
- 9 月 23, 2021
- 9 月 17, 2021
- 9 月 17, 2021
Earnings Press Release
- 9 月 17, 2021
股務作業
股務代理人及股票過戶機構
機構
名稱:永豐金證劵股份有限公司 股務代理部
地址:台北市中正區博愛路17號3樓
電話:(02) 2381-6288
發言人
楊先生(Vincent Yang)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
代理發言人
詹先生(Brad Chan)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
股務作業
賴小姐(Nina Lai)
電話:(02)2917-5770#816
電子郵件:[email protected]
主要股東資訊
110年8月13日
主要股東資訊
股份:
持有股數(股)
持股比例(%)
主要股東名稱
韋虹資產股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,419,053
持股比例(%)
20.32%
主要股東名稱
柏虹投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,419,053
持股比例(%)
20.32%
主要股東名稱
中華開發優勢創業投資有限合夥
股份:
持有股數(股)
2,142,000
持股比例(%)
9.85%
主要股東名稱
國泰創業投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
942,480
持股比例(%)
4.33%
主要股東名稱
泓匯股份有限公司
股份:
持有股數(股)
916,975
持股比例(%)
4.22%
主要股東名稱
陳信安
股份:
持有股數(股)
734,400
持股比例(%)
3.38%
主要股東名稱
高治宏
股份:
持有股數(股)
696,921
持股比例(%)
3.21%
主要股東名稱
高旻宏
股份:
持有股數(股)
427,650
持股比例(%)
1.97%
主要股東名稱
陳俊榮
股份:
持有股數(股)
362,223
持股比例(%)
1.67%
主要股東名稱
黃筠珊
股份:
持有股數(股)
334,530
持股比例(%)
1.54%
董事會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
董事長
姓名
高治宏
性別
男
主要學經歷
國立政治大學廣告系
穩得實業股份有限公司董事長暨總經理
柏虹投資(股)公司董事長
韋虹資產(股)公司董事長
穩得電性檢測(股)公司董事長
穩得實業株式會社董事
Nichtek Industrial Co.,Limited 董事
職稱
董事
姓名
高旻宏
性別
男
主要學經歷
國立海洋大學航運管理所
穩得實業股份有限公司副總經理
泓匯(股)公司董事長
深圳千虹電子有限公司董事長
穩得實業株式會社董事長
Wendell Korea Co.,Limited董事
Wendell Pte.,Ltd董事
Nichtek Industrial Co.,Limited董事
韋虹資產股份有限公司監察人
柏虹投資股份有限公司監察人
職稱
董事
姓名
詹博翔
性別
男
主要學經歷
York University Information Technology
技嘉科技股份有限公司產品經理
穩得實業股份有限公司行銷處處長
深圳千虹電子有限公司監察人
蘇州市連虹電子有限公司監察人
職稱
董事
姓名
中華開發優勢創業投資有限合夥代表人:
林束珊
性別
女
主要學經歷
交通大學科技管理研究所
台灣飛利浦產品經理
中華開發資本(股)公司副總經理
中華開發資本管理顧問股份有限公司副總經理
職稱
獨立董事
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
職稱
獨立董事
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
獨立董事
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
董事會
重要決議
2021年03月26日 第六屆110年第1次
1. 本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
2. 109年度營業報告書及財務報告案。
3. 本公司109年度盈餘分配案。
4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。
6. 訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。
7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8. 修訂本公司「內部控制制度」案。
9. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
10. 訂定「穩得實業股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
11. 本公司內部稽核主管異動案。
12. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」改派監察人案。
13. 本公司截至民國109年12月31日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
14. 簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
15. 配合本公司年度薪資調整,審議本公司經理人薪資報酬案。
16. 召開本公司110年股東常會相關事宜。
2021年04月26日 第六屆110年第2次
1. 本公司109年04月01日至110年03月31日內部控制制度聲明書案。
2. 擬通過本公司110年第二季至第四季財務預測案。
3. 擬通過本公司公司治理自評報告。
4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
9. 本公司會計主管代理人任命案(追認)。
10. 本公司稽核主管代理人任命案(追認)。
11. 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
12. 召開本公司110年股東常會相關事宜(新增討論事項)。
2021年05月13日 第六屆110年第3次
1. 本公司截至民國110年03月31日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2. 本公司新店辦公室租約到期續租案 (追認)。
2021年06月17日 第六屆110年第4次
1. 訂定本公司「核決權限表」案。
2. 討論變更召開民國110年股東常會開會日期、地點及相關事宜。
2021年07月08日 第六屆110年第5次
1. 擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日等事宜案。
2. 擬訂本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日等事宜案。
2021年08月11日 第六屆110年第6次
本公司截至民國110年06月30日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2021年08月26日 第六屆110年第7次
1. 擬辦理現金增資發行新股,供上櫃掛牌前之公開承銷案。
2. 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
3. 110年度現金增資發行新股授予員工認股數額之分配案。
4. 審議本公司經理人中秋獎金發放案。
5. 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
6. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
2021年11月11日 第六屆110年第8次
本公司截至民國110年09月30日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2021年12月14日 第六屆110年第9次
1.本公司111年度內部稽核計畫案。
2.本公司111年度營運計劃暨預算案。
3.審議本公司經理人年終獎金發放案。
4.訂定薪資報酬委員會111年度工作計畫。
5.本公司因業務營運需要,擬向金融機構申請綜合融資契約展期且增加授信額度案。
6.本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請綜合融資契約額度為美金貳佰萬元,暨授權董事長處理後續相關事宜。
7.本公司擬向凱基商業銀行申請綜合融資契約額度為新台幣捌千萬元,暨授權董事長處理後續相關事宜。
8.本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
9.擬變更本公司財務主管案。
審計委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
召集人
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
委員
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
職稱
委員
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
審計委員會
重要決議
2021年03月26日第一屆第六次
1. 109年度營業報告書及財務報告案。
2. 本公司109年度盈餘分配案。
3. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。
5. 訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
9. 訂定「穩得實業股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
10. 本公司內部稽核主管異動案。
11. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」改派監察人案。
12. 本公司截至民國109年12月31日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
13. 簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。
2021年04月26日第一屆第七次
1. 本公司109年04月01日至110年03月31日內部控制制度聲明書案。
2. 擬通過本公司110年第二季至第四季財務預測案。
3. 擬通過本公司公司治理自評報告。
4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」案。
8. 審查本公司關係人交易之價格及交易條件案。
9. 本公司會計主管代理人任命案(追認)。
10. 本公司稽核主管代理人任命案(追認)。
11. 現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
2021年05月13日第一屆第八次
1. 本公司截至民國110年03月31日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2. 本公司新店辦公室租約到期續租案(追認)。
2021年06月17日第一屆第九次
訂定本公司「核決權限表」案。
2021年08月11日第一屆第十次
本公司截至民國110年06月30日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2021年08月26日第一屆第十一次
1. 擬辦理現金增資發行新股,供上櫃掛牌前之公開承銷案。
2. 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
3. 110年度現金增資發行新股授予員工認股數額之分配案。
4. 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
5. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
2021年11月11日第一屆第十二次
本公司截至民國110年09月30日止,帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
2021年12月14日 第一屆第十三次
1.本公司111年度內部稽核計畫案。
2.本公司111年度營運計劃暨預算案。
3.本公司因業務營運需要,擬向金融機構申請綜合融資契約展期且增加授信額度案。
4.本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請綜合融資契約額度為美金貳佰萬元,暨授權董事長處理後續相關事宜。
5.本公司擬向凱基商業銀行申請綜合融資契約額度為新台幣捌千萬元,暨授權董事長處理後續相關事宜。
6.本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
7.擬變更本公司財務主管案。
薪資報酬委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
職稱
召集人
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
施宣旭律師事務所律師
臺灣大學法律系學士
東吳大學法律學系碩士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
職稱
委員
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
職稱
委員
姓名
蘇俊年
性別
男
主要學經歷
達博爾有限公司董事長
台北科技大學經營管理EMBA專班碩士
國立政治大學廣告學系
韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理
穩得實業股份有限公司資深經理
星達因電子股份有限公司亞太區業務經理
光寶科技股份有限公司業務部經理
利害關係人專區
股務代理人及股票過戶機構
員工
本公司關懷員工並提供完善的福利制度及舒適的工作環境,重視員工人權, 提供員工發表意見及提供申訴管道,定期召開勞資會議, 相關部門主管均出席參加,與勞方代表充分溝通意見; 定期實施健康檢查,讓員工瞭解自身健康狀況,進而愛護與強化自己的身體健康。
連繫窗口:人資室
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
客戶
穩得實業以客戶導向為中心理念,強調顧客服務的品質,提供創新的整合服務, 追求永續的成長,與客戶保持緊密聯繫。
連繫窗口:營業處
電話:(02)2917-5770
電子郵件:[email protected]
供應商
本公司供應商提供產品的重要原料,與供應商共同成長打造永續供應鏈。 誠信經營及公平交易,若有疏失則遵循相關法令之規定處理並進行事故分析、 釐清原因並敦促其持續改善。
連繫窗口:物流管理處
電話:(02)2917-5770
電子郵件:[email protected]
投資人關係
本公司委託專業股務代理機構處理股東股務事宜,作為公司與股東之橋樑。 在公司資訊透明度方面,本公司網站設有「投資人專區」,提供投資人相關資訊。 遵循主管機關之各項最新法令規範與政策修訂,迅速回應並調整公司資訊揭露形態與內容,以符合法規要求。
連繫窗口:楊先生(Vincent Yang)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]