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- 9 月 23, 2021
- 9 月 17, 2021

Annual & Interim Financial Reports
股務作業
股務代理人及股票過戶機構
機構
富邦綜合證劵股份有限公司
台北市中正區許昌街17號11樓
Tel:(02)2361-1300
發言人
楊先生(Vincent Yang)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
代理發言人
林小姐(Ada Lin)
電話:(02) 2917-5770
Email:[email protected]
股務作業
賴小姐(Nina Lai)
電話:(02)2917-5770#816
電子郵件:[email protected]
主要股東資訊
112年8月5日
主要股東資訊
股份:
持有股數(股)
持股比例(%)
主要股東名稱
柏虹投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,639,996
持股比例(%)
18.48%
主要股東名稱
韋虹資產股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,639,996
持股比例(%)
18.48%
主要股東名稱
中華開發優勢創業投資有限合夥
股份:
持有股數(股)
1,331,397
持股比例(%)
5.30%
主要股東名稱
泓匯股份有限公司
股份:
持有股數(股)
962,821
持股比例(%)
3.84%
主要股東名稱
高治宏
股份:
持有股數(股)
947,624
持股比例(%)
3.77%
主要股東名稱
高旻宏
股份:
持有股數(股)
464,781
持股比例(%)
1.85%
主要股東名稱
陳俊榮
股份:
持有股數(股)
379,283
持股比例(%)
1.51%
主要股東名稱
詠越投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
352,931
持股比例(%)
1.41%
主要股東名稱
陳信安
股份:
持有股數(股)
323,819
持股比例(%)
1.29%
主要股東名稱
黃筠珊
股份:
持有股數(股)
277,755
持股比例(%)
1.11%
董事會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
董事長
姓名
柏虹投資(股)公司
代表人:高治宏
性別
男
主要學經歷
國立政治大學廣告系
穩得實業(股)公司董事長兼任總經理
現職
穩得實業(股)公司董事長兼任執行長
柏虹投資(股)公司董事長
韋虹資產(股)公司董事長
穩得電性檢測(股)公司董事長兼任執行長
穩得實業株式會社董事
Nichtek Industrial Co., Limited 董事
職稱
副董事長
姓名
泓匯(股)公司
代表人:高旻宏
性別
男
主要學經歷
國立海洋大學航運管理所
穩得實業(股)公司總經理
現職
穩得實業(股)公司副董事長兼任永續長
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
泓匯(股)公司董事長
深圳千虹電子有限公司董事長
穩得實業株式會社董事長
Wendell Korea Co.,Limited 董事長
Wendell Pte.,Ltd 董事長
Nichtek Industrial CO., Limited 董事長
職稱
董事
姓名
韋虹資產(股)公司
代表人:詹博翔
性別
男
主要學經歷
York University Information technology
穩得實業(股)公司副總經理
穩得實業(股)公司行銷處處長
技嘉科技(股)公司產品經理
現職
穩得實業(股)公司總經理
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
穩得電性檢測(股)公司總經理
職稱
董事
姓名
劉昇昌
性別
男
主要學經歷
政治大學經營管理碩士(EMBA)
台灣大學商學士
台灣省會計師公會理事長
現職
永安聯合會計師事務所所長
台北市賽珍珠基金會董事
會計研究發展基金會常務董事
會計師公會全國聯合會副理事長
兆豐國際商業銀行常駐監察人
職稱
獨立董事
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
獨立董事
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
獨立董事
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
董事會
權責
董事會為公司最高治理單位,應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度 之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會
重要決議
2023年11月14日 第七屆112年第6次
- 112年第三季合併財務報告案。
- 本公司截至民國112年09月30日止,帳列應收帳款超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
- 本公司擬辦理112年度現金增資發行新股案。
- 本公司擬增資子公司「穩得電性檢測股份有限公司」案。
- 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。
- 本公司代理發言人異動案。
- 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
- 112年度稽核計畫變更案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2023年08月09日 第七屆112年第5次
- 112年第二季合併財務報告案。
- 本公司土城實驗室建築融資案。
- 本公司擬向金融機構申請專案貸款案。
- 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
- 擬聘薪資報酬委員會委員。
- 審議本公司經理人中秋獎金發放案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2023年06月12日 第七屆112年第4次
- 本公司預計於112年第三季興建土城實驗室案。
- 修訂本公司「內部控制制度」案。
- 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。
- 更新國內無擔保轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整案。
- 更新召開本公司112年第一次股東臨時會相關事宜案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2023年05月30日 第七屆112年第3次
- 推舉董事會之副董事長案。
- 擬訂本公司現金股利除息基準日及相關事宜案。
- 擬訂本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日及相關事宜案。
- 國內無擔保轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整案。
- 補選獨立董事一席案。
- 董事會提名及審議獨立董事補選候選人名單案。
- 召開本公司112年第一次股東臨時會相關事宜案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2023年05月11日 第七屆112年第2次
- 112年第一季合併財務報告案。
- 訂定本公司「國内第一次無擔保轉换公司債」轉换發行新股之增資基準日案。
- 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」及曾孫公司「蘇州市連虹電子有限公司」改派監察人案。
- 本公司之子公司「穩得電性檢測股份有限公司」增加董事席次案。
- 修訂本公司「內部控制制度」案。
- 本公司因業務營運發展需求,擬向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。
- 本公司因業務營運發展需求,擬向金融機構申請綜合融資契約展期且增加授信額度案。
- 擬專項預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務 (Non-assurance services)案。
- 擬委任永續發展委員會成員案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2023年03月08日 第七屆112年第1次
- 本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- 111年度營業報告書及財務報告案。
- 本公司111年度盈餘分配案。
- 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
- 本公司111年度內部控制制度聲明書案。
- 本公司永續發展委員會設立與永續長任命案。
- 本公司經理人異動案。
- 本公司公司治理主管任命案。
- 本公司資安長任命案。
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部分條文案。
- 修訂本公司「董事會議事規則」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
- 重要子公司「蘇州市連虹電子有限公司」盈餘分配案。
- 本公司因業務營運需要,擬向金融機構申請變更授信額度共用範圍案。
- 投資海外債券金融商品交易額度申請案。
- 112年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。
- 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務 (Non-assurance services)案。
- 擬訂定子公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。
- 配合本公司年度薪資調整,審議本公司經理人薪資報酬案。
- 召開本公司112年股東常會相關事宜案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年12月13日 第七屆111年第5次
- 本公司112年度內部稽核計畫案。
- 本公司112年度營運計畫暨預算案。
- 本公司因業務營運需要,擬向金融機構申請綜合融資契約展期案。
- 本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
- 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。
- 審議本公司經理人年終獎金發放案。
- 訂定薪資報酬委員會「112年度工作計畫」案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年11月07日 第七屆111年第4次
- 本公司111年第三季合併財務報告案。
- 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
- 本公司研發主管任命案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年08月09日 第七屆111年第3次
- 本公司111年第二季合併財務報告案。
- 審議本公司經理人中秋獎金發放案。
- 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」,並廢止原訂定之「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
- 本公司內部稽核主管異動案。
- 本公司擬更換股務代理機構案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年06月28日 第七屆111年第2次
- 擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日等事宜案。
- 擬聘薪資報酬委員會委員案。
- 擬訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年06月16日 第七屆111年第1次
- 推舉董事會之董事長案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年05月31日 第六屆111年第3次
- 本公司因購置土地及興建實驗室需求,進行短期資金調度,擬向台北富邦銀行申請臨時融資授信額度案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。
2022年05月10日 第六屆111年第2次
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- 本公司擬訂由大陸深圳千虹電子有限公司於當地設立子公司案。
全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過。