投資人關係
分類
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- 9 月 23, 2021
- 9 月 17, 2021
Annual & Interim Financial Reports
股務作業
股務代理人及股票過戶機構
機構
富邦綜合證劵股份有限公司
台北市中正區許昌街17號11樓
Tel:(02)2361-1300
發言人
楊先生(Vincent Yang)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
代理發言人
林小姐(Ada Lin)
電話:(02) 2917-5770
Email:[email protected]
股務作業
賴小姐(Nina Lai)
電話:(02)2917-5770#816
電子郵件:[email protected]
主要股東資訊
112年8月5日
主要股東資訊
股份:
持有股數(股)
持股比例(%)
主要股東名稱
柏虹投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,639,996
持股比例(%)
18.48%
主要股東名稱
韋虹資產股份有限公司
股份:
持有股數(股)
4,639,996
持股比例(%)
18.48%
主要股東名稱
中華開發優勢創業投資有限合夥
股份:
持有股數(股)
1,331,397
持股比例(%)
5.30%
主要股東名稱
泓匯股份有限公司
股份:
持有股數(股)
962,821
持股比例(%)
3.84%
主要股東名稱
高治宏
股份:
持有股數(股)
947,624
持股比例(%)
3.77%
主要股東名稱
高旻宏
股份:
持有股數(股)
464,781
持股比例(%)
1.85%
主要股東名稱
陳俊榮
股份:
持有股數(股)
379,283
持股比例(%)
1.51%
主要股東名稱
詠越投資股份有限公司
股份:
持有股數(股)
352,931
持股比例(%)
1.41%
主要股東名稱
陳信安
股份:
持有股數(股)
323,819
持股比例(%)
1.29%
主要股東名稱
黃筠珊
股份:
持有股數(股)
277,755
持股比例(%)
1.11%
董事會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
董事長
姓名
柏虹投資(股)公司
代表人:高治宏
性別
男
主要學經歷
國立政治大學廣告系
穩得實業(股)公司董事長兼任總經理
現職
穩得實業(股)公司董事長兼任執行長
柏虹投資(股)公司董事長
韋虹資產(股)公司董事長
穩得電性檢測(股)公司董事長兼任執行長
穩得實業株式會社董事
Nichtek Industrial Co., Limited 董事
職稱
副董事長
姓名
泓匯(股)公司
代表人:高旻宏
性別
男
主要學經歷
國立海洋大學航運管理所
穩得實業(股)公司總經理
現職
穩得實業(股)公司副董事長兼任永續長
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
泓匯(股)公司董事長
深圳千虹電子有限公司董事長
穩得實業株式會社董事長
Wendell Korea Co.,Limited 董事長
Wendell Pte.,Ltd 董事長
Nichtek Industrial CO., Limited 董事長
職稱
董事
姓名
韋虹資產(股)公司
代表人:詹博翔
性別
男
主要學經歷
York University Information technology
穩得實業(股)公司副總經理
穩得實業(股)公司行銷處處長
技嘉科技(股)公司產品經理
現職
穩得實業(股)公司總經理
穩得實業(股)公司永續發展委員會委員
穩得電性檢測(股)公司總經理
職稱
董事
姓名
劉昇昌
性別
男
主要學經歷
政治大學經營管理碩士(EMBA)
台灣大學商學士
台灣省會計師公會理事長
現職
永安聯合會計師事務所所長
台北市賽珍珠基金會董事
會計研究發展基金會常務董事
會計師公會全國聯合會副理事長
兆豐國際商業銀行常駐監察人
職稱
獨立董事
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
獨立董事
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
獨立董事
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員
董事會
權責
董事會為公司最高治理單位,應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度 之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本屆董事會任期:111年06月16日至114年06月15日,112年01月01日至113年03月07日,已開會8次,董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
董事長之法人代表人 | 高治宏 | 柏虹投資(股)公司 | 8 | 0 | 100.00 |
|
董事本人 | 劉昇昌 | 8 | 0 | 100.00 |
| |
董事之法人代表人 | 高旻宏 | 泓匯(股)公司 | 8 | 0 | 100.00 |
|
董事之法人代表人 | 詹博翔 | 韋虹資產(股)公司 | 8 | 0 | 100.00 |
|
獨立董事本人 | 何祖舜 | 8 | 0 | 100.00 |
| |
獨立董事本人 | 林金鳳 | 8 | 0 | 100.00 |
| |
獨立董事本人 | 曾小娟 | 3 | 0 | 100.00 | 112年08月30日委任 | |
獨立董事本人 | 蘇俊年 | 2 | 0 | 100.00 | 112年05月29日辭任 |
審計委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
召集人
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
委員
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
獨立董事
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員
審計委員會
權責
審閱財務報告
董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
評估內部控制系統之有效性
本公司遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」定期辦理內部控制制度自行評估,依據主管機關發布之內部控制制度有效性判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行係屬有效,其能合理確保達成內部控制制度之目標。
本屆委員任期:111年6月16日至114年6月15日,112年01月01日至113年03月07日,已開會7次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
獨立董事 | 何祖舜 | 7 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 林金鳳 | 7 | 0 | 100.00 | |
獨立董事 | 曾小娟 | 3 | 0 | 100.00 | 112年08月30日委任 |
獨立董事 | 蘇俊年 | 2 | 0 | 100.00 | 112年05月29日辭任 |
薪資報酬委員會
成員
職稱
姓名
性別
主要學經歷
現職
職稱
召集人
姓名
何祖舜
性別
男
主要學經歷
東吳大學法律學系碩士
臺灣大學法律系學士
臺灣高等檢察署檢察官
臺灣士林地方檢察署主任檢察官
臺灣桃園地方檢察署檢察官
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
施宣旭律師事務所律師
蒂美生技(股)監察人
職稱
委員
姓名
林金鳳
性別
女
主要學經歷
東吳大學會計學系研究所碩士
國立台灣科技大學企業管理學系
台灣註冊會計師
中國註冊稅務師
惠眾聯合會計師事務所審計部主任
鼎信聯合會計師事務所合夥會計師
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員
國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
職稱
獨立董事
姓名
曾小娟
性別
女
主要學經歷
國立台灣科技大學管理學碩士
元大銀行總稽核
元大銀行副總、資深副總
元大銀行協理、資深協理
元大金控稽核部經理
現職
穩得實業(股)公司審計委員會、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員
薪資報酬委員會
權責
薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本屆委員任期:111年06月28日至114年06月15日,112年01月01日至113年03月07日,已開會5次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
獨立董事 | 何祖舜 | 5 | 0 | 100.00 |
|
獨立董事 | 林金鳳 | 5 | 0 | 100.00 |
|
獨立董事 | 曾小娟 | 2 | 0 | 100.00 | 112年08月09日委任 |
獨立董事 | 蘇俊年 | 2 | 0 | 100.00 | 112年05月29日辭任 |
薪資報酬委員會
重要決議
利害關係人專區
股務代理人及股票過戶機構
員工
本公司關懷員工並提供完善的福利制度及舒適的工作環境,重視員工人權, 提供員工發表意見及提供申訴管道,定期召開勞資會議, 相關部門主管均出席參加,與勞方代表充分溝通意見; 定期實施健康檢查,讓員工瞭解自身健康狀況,進而愛護與強化自己的身體健康。
連繫窗口:人資室
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
客戶
穩得實業以客戶導向為中心理念,強調顧客服務的品質,提供創新的整合服務, 追求永續的成長,與客戶保持緊密聯繫。
連繫窗口:營業處
電話:(02)2917-5770
電子郵件:[email protected]
供應商
本公司供應商提供產品的重要原料,與供應商共同成長打造永續供應鏈。 誠信經營及公平交易,若有疏失則遵循相關法令之規定處理並進行事故分析、 釐清原因並敦促其持續改善。
連繫窗口:物流管理處
電話:(02)2917-5770
電子郵件:[email protected]
投資人關係
本公司委託專業股務代理機構處理股東股務事宜,作為公司與股東之橋樑。 在公司資訊透明度方面,本公司網站設有「投資人專區」,提供投資人相關資訊。 遵循主管機關之各項最新法令規範與政策修訂,迅速回應並調整公司資訊揭露形態與內容,以符合法規要求。
連繫窗口:楊先生(Vincent Yang)
電話:(02) 2917-5770
電子郵件:[email protected]
檢舉制度
《專責單位及檢舉管道》
受理及立案:總經理
外部專屬檢舉電子信箱:[email protected]
內部檢舉電子信箱:總經理信箱(已公告於本公司內部網站)
《檢舉處理機制》
一、檢舉人應至少提供以下資訊做為調查要件:
(一)檢舉人之姓名(可允許匿名檢舉)及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
(二)被檢舉人姓名、服務單位或所屬部門職稱及其他足資辨別被檢舉人身分特徵之資訊。
(三)提出具體檢舉事由及事證,其內容應盡可能包括人、事、時、地、物。
二、檢舉案件之立案與受理流程:
(一)受理單位於接獲檢舉案件後應先判別是否具備第一款所述之調查要件,如欠缺調查要件,將不予受理,由受理單位向檢舉人說明後結案。
(二)檢舉情事涉及董事或高階主管時,應陳報至獨立董事;上報層級涉及關係人或應迴避對象時,應逕由更上階層級或另行指派之非利害關係人為受理對象。
(三)由總經理指定之專案負責人填具「檢舉事件記錄表」後儘速進行調查,並於接獲檢舉案件後一個月內完成初步調查結果(必要時得延長至一個月)。
(四)如經調查後證實被檢舉人確有違反相關法令或公司規章者,應立即要求被檢舉人停止相關行為並做適當之處置,必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。
(五)受理檢舉、調查過程、調查結果,均應留存書面文件並妥善保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與通報內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終止。
(六)對於通報情事經查證屬實,應由本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
(七)本公司專案負責人應將檢舉情事、調查結果及後續檢討改善措施,向總經理報告;若被檢舉人為董事或職責相當於副總經理以上之管理階層者則向獨立董事報告。
《檢舉人保護》
檢舉人、被檢舉人及負責處理案件之相關人員均不得對外公開,負有保密之責,避免
遭到不公平對待、報復或威脅,檢舉人及相關人員有接受查詢及忠實答覆及提供有關
資料之義務。
《檢舉調查處理流程圖》